El GAFI, grupo de acción financiera internacional por sus siglas, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas en los
niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.Tiene su sede en París.
Ecuador se encuentra en la "lista negra" de esta institución por ser unos de los países sobre los que hay presunciones de que colabora con el terrorismo y grupos rebeldes así como también con el lavado de dinero.
El nuevo código penal que aún está en debate contiene las normas que se requieren internacionalmente para combatir el lavado de activos pero su aprobación aún está en trámite y al parecer demorará algunos meses más.
Pero Ecuador no sólo está en deuda con el tráfico si no internacionalmente, algunas entidades. Ecuador ha celebrado 11 convenios sobre combate al crimen organizado lavado de activos y demás delitos relacionados al ámbito financiero.
Ecuador no puede dejar que su imagen internacional se venga en menos. Por eso a través de esta revista jurídica queremos también exhortar a la Asamblea Nacional para que a través de sus miembros le den mayor celeridad al tratamiento y aprobación del código integral penal ecuatoriano a fin de que Ecuador debe de estar en aquella "lista negra"